Bestyrelsesmøde d. 25 august 2023

Dagsorden:

1. Velkomst og mundtlige meddelelser
2. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt) (Sagsfremstilling, bilag 1)
3. Bestyrelsens rolle – 20 år med universitetsloven (Sagsfremstilling)
4. Risikostyring og den daglige ledelses strategiske tilpasninger (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)
5. Case 1: IT-sikkerhed (lukket punkt)
6. Case 2: Etablering af uddannelsesfaciliteter ved Risø Campus (lukket punkt)
7. Case 3: Hjemmelsvurdering af dekommissioneringen af Lindholm (lukket punkt)
8. Midtvejsevaluering af Strategi 2020-2025 (Sagsfremstilling, bilag 2)
9. Bestyrelsens rolle – i et strategisk sigte
10. Opsamling på bestyrelsens seminar
    
     

Følgende blev efter mødet behandlet og godkendt af bestyrelsen i skriftlig proces fra 25. september til 9. oktober 2023:

1. Dagsorden
2. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2023 (Sagsfremstilling, bilag 1)
3. Infrastruktur og anlæg i tilknytning til NNF GMP-Facility (Sagsfremstilling)
4. Regnskab efter 2. kvartal 2023 og prognose for 2023 (Sagsfremstilling, bilag 1)
5. Halvårsstatus på Strategisk Rammekontrakt (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2, bilag 3)
6. Bestyrelsesudvalg om strategiske temaer (Sagsfremstilling)
7. Oplæg til Handlingsplan 2024 (Sagsfremstilling, bilag 1)
8. Tilpasning af studiestarten for bachelorstuderende (lukket punkt)
9. Aftale om fondes dækning af forskningsprojekters omkostninger (Sagsfremstilling, bilag 1)